Нови документи покажуваат дека Credit Suisse управува со илјадници сметки кои припаѓаат на наводни криминалци, додека самите го критикуваат Биткоинот дека е анонимен.
Протечените документи тврдат дека гигантската приватна банка Credit Suisse чувала стотици милијарди долари на клиенти осомничени за вмешаност во трговија со дрога, корупција, тортура, перење пари и други тешки кривични дела.
Ова доаѓа неколку години откако банката ја критикуваше индустријата за криптовалути, тврдејќи дека Биткоинот претставува предизвик во борбата против перењето пари.
Информатор сподели компромитирачки податоци за повеќе од 18.000 банкарски сметки со повеќе од 100 милијарди долари со германски весник, кои подоцна беа дистрибуирани до многу други медиуми, вклучувајќи го и „Њујорк Тајмс“.
Некои од имињата што се појавуваат во документите го вклучуваат јорданскиот крал Абдула Втори, поранешниот заменик министер за енергија на Венецуела, Нервис Вилалобос и двајцата синови на поранешниот египетски претседател Хосни Мубарак.
Кралот Абдула Втори е обвинет дека користел лажни компании регистрирани на Карибите за да купи десетици имоти вредни повеќе од 100 милиони долари. Некои се во југоисточна Англија, Вашингтон и Малибу, Калифорнија.
Вилалобос се изјасни за виновен за обвиненијата за перење пари во врска со шемите за поткуп. Синовите на Хосни Мубарак, од друга страна, беа уапсени поради манипулирање на берзата и проневера на најмалку 500 милиони египетски фунти.
„Други сопственици на сметки беа синовите на шефот на пакистанското разузнавање кој помогна да се насочат милијарди долари од Соединетите Американски Држави и други земји на авганистанските муџахедини во 1980-тите и венецуелските функционери вмешани во долгогодишен корупциски скандал“, се вели во написот на „Њујорк Пост“.
Ова е продолжение на претходните протекувања од последните неколку години, како што се Панамските документи во 2016 година и документите Пандора минатата година. Тие покажуваат дека милијарди долари нелегални пари се обработуваат од некои од најголемите светски банкарски институции.
Банката, со приходи од повеќе од 20 милијарди долари, издаде соопштение во кое негираше дека била вклучена во какви било незаконски активности – сосема очекувано.
Кендис Сан, портпаролка на банката, рече дека многу од протечените сметки биле активни во „време кога законите, практиките и очекувањата на финансиските институции биле многу различни од местото каде што се сега“. Но, таквото површно објаснување е крајно незадоволително и необврзувачко.
Сепак, дополнително, некои од овие сметки беа во сила до крајот на 2010 година, што значи дека тие беа активни кога глобалните регулатори веќе наметнаа строги правила за индустријата.
„Од другите активни сметки, уверени сме дека се преземени соодветни проверки, прегледи и други контролни чекори, вклучително и претстојно затворање на сметките“, додаде таа.
Во обид да ги објасни скандалозните критики, банката рече дека протекувањето е дел од „конкурентниот напор“ да се дискредитира неа и швајцарскиот финансиски пазар, кој „преживеа значителни промени во изминатите неколку години“.
Неколку недели пред споменатото контроверзно протекување, банкарската институција со седиште во Швајцарија беше обвинета пред локалниот суд дека дозволила бугарска банда на кокаин да испере милиони евра.
Швајцарското обвинителство тврди дека банката и нејзините поранешни менаџери за врски со години не ги презеле неопходните чекори за да се спречи прикривање и перење на незаконски стекнати пари. Побараа и околу 45 милиони долари обесштетување.
Уште еднаш, Credit Suisse „безрезервно“ ги отфрли сите наводи и вети дека „енергично ќе се брани на суд“.
Уште на крајот на 2017 година, кога Биткоин добиваше замав на меѓународната финансиска сцена, зголемувајќи се до тогашниот ATH (врвна сите времиња) од околу 20.000 долари, тогашниот извршен директор на Credit Suisse – Тијан Тиам – немаше ништо позитивно да каже за средството.
„Биткоинот претставува голем број предизвици. Првата е навистина анонимност. Мислам дека повеќето банки во сегашната состојба на регулатива имаат мал или никаков апетит да се вклучат во валута која има такви предизвици против [борбата против] перењето пари“.
Тиам, кој беше главен извршен директор на банката пет години помеѓу 2015 и 2020 година, очигледно не знаел дека сите трансакции со БТК се всушност евидентирани во блокчејн и се транспарентни. Можеби мислел дека Биткоинот ќе им го отежне извршувањето на нивните обемни (наводни) операции за перење пари.
Друга работа што ја нагласува иронијата на ситуацијата – поранешниот шеф на банката изјави дека Биткоинот се користи за перење пари. Во исто време, новите документи покажуваат дека организацијата со која тој раководел со години го правела токму истото од 1940-тите.
Одделно, поранешни директори на Credit Suisse се приклучија на индустријата за криптовалути, вклучувајќи го и Дејвид Олсон, кој стана глобален управен директор на BlockFi пред неколку години.