Сметки на корумпирани политичари се појавија во протекување на податоци од „Credit Suisse“

од Vladimir Zorba
263 прегледи

„Credit Suisse Group AG“ управува со сметки на клиенти вклучени во кршење на човековите права, корупција и трговија со дрога, според голем број медиумски извештаи во неделата, врз основа на протечени податоци на повеќе од 18.000 сметки, кои заедно имаат повеќе од 100 милијарди долари.

Анонимен извор ги пренел информациите за сметките, кои се отворени од 1940-тите до 2010 година, до германскиот „Sueddeutsche Zeitung“, кој ги споделил со Проектот за известување за организиран криминал и корупција и 46 други новински организации, вклучувајќи ги „The New York Times“, британски „The Guardian“ и француски „Le Monde“.

Наводите во медиумските написи вклучуваат дека банката има санкционирани прекршители на човековите права и бизнисмени меѓу нејзините клиенти.

„Credit Suisse“ издаде соопштение набргу по објавувањето на сториите, во кое се наведува дека „остро ги отфрла наводите и инсинуациите за целните деловни практики на банката“. Во него се наведува дека информациите се „засновани на делумни, неточни или селективни информации извадени од контекст, што доведува до пристрасни толкувања на деловното однесување на банката“.

Таа рече дека ги прегледала сметките откако добила прашања од конзорциумот кој работи на приказни. Околу 90 отсто од нив се затворени или веќе се во процес на затворање, од кои повеќе од 60 отсто се затворени пред 2015 година, соопшти банката.

„За другите активни сметки, уверени сме дека е применета длабинска анализа, прегледи и други контролни чекори“, рече доверителот од Цирих.

Меѓу проблемите, нагласени од „The New York Times“ се:

* 25 сметки од околу 270 милиони американски долари на луѓе обвинети за заговор против државната нафтена компанија на Венецуела, Petroleos de Venezuela SA;

* Друга сметка му припаѓала на бизнисмен од Зимбабве, санкциониран од американските и европските власти поради неговите врски со владата на поранешниот претседател Роберт Мугабе.

Според „Гардијан“, сопствениците на сметки вклучуваат:

* Трговија со луѓе на Филипините;

* Вработен на берзата во Хонг Конг кој е во затвор поради поткуп;

* Корумпирани функционери во голем број земји, вклучително и Египет, Азербејџан и Украина.

Најголем дел од клиентите во повеќе од 120 земји и територии се од земјите во развој, според објавените документи.

Специјалисти за почитување на практиките и законите за спречување на перење пари тврдат дека на овие клиенти воопшто не требало да им се дозволи да отвораат банкарски сметки.

„Овие медиумски наводи се чини дека се заеднички напор да се дискредитира не само банката, туку и швајцарскиот финансиски пазар како целина, кој претрпе значителни промени во текот на изминатите неколку години“, се вели во соопштението на „Credit Suisse“ во неделата.

„Во согласност со реформите на финансиските пазари во секторот и во Швајцарија, Credit Suisse презеде голем број значајни дополнителни мерки во последната деценија, вклучително и значителни дополнителни инвестиции во борбата против финансискиот криминал.

На Credit Suisse во моментов му се суди во Швајцарија под обвинение за перење пари поврзани со лица од мрежата на Евелин Банев-Брендо, осудени за трговија со дрога во големи количини.

Ова е првпат швајцарска банка да се соочи со кривична постапка во Швајцарија.

Протекувањето е уште еден удар за банката, откако минатата година акумулираше загуба од 1,6 милијарди франци како резултат на несолвентната британска финансиска компанија Greensill и удар од 5,5 милијарди долари предизвикан од колапсот на инвестицискиот фонд Archegos.

Слични содржини