Во координирана акција на Одделот за сузбивање на организиран криминал, криминалистичката полиција, Управата за финансиска полиција и УЈП, до Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција е поднесена обемна кривична пријава против група од 27 физички лица и 15 правни субјекти од Струмица, под сомнение за сериозни финансиски злоупотреби.
Според истрагата, групата предводена од тројца организатори – Р.К. (56), З.К.В. (30) и В.П. (29) – во 2019 година формирала криминално здружение со цел да остварува незаконски финансиски добивки на сметка на државниот буџет. Во оваа мрежа, со тек на време, се приклучиле управители на фирми, сметководители и даночни инспектори, сите со јасно поделени улоги и задачи.
Сценариото вклучувало креирање и употреба на лажни фактури, прикажување на фиктивен промет и ненавремено или лажно пријавување на обврски кон државата. Голем дел од фирмите биле формирани специјално за оваа цел, додека некои од постоечките биле преземени и ставени под контрола на организаторите, дел преку фиктивни управители, а дел и со директно учество.
Сметководителите и даночните инспектори, пак, не само што биле свесни за нелегалните дејствија, туку активно помагале во нивното прикривање. На овој начин, групата успеала во период од пет години (2019–2024) да изведе сложена шема за перење пари и даночни измами, со која, според проценките, е направена штета од над 5,8 милијарди денари, односно 94,3 милиони евра.
Сите пријавени лица се од Струмица, а предметот се наоѓа пред Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, кое ќе ја продолжи постапката за понатамошно расчистување на случајот. Овој развој на настаните ја покажува сериозноста на организираниот финансиски криминал и потребата од засилена институционална контрола.