Обвинители во германската покраина Северна Рајна-Вестфалија започнаа истрага за активностите на Панамскиот канцеларија “Мосак Фонсека” ( “МосФон”) пред повеќе од една година. Така  гласи информации на весникот “Зидојче Цајтунг” (ЗЦ) . Името на “МосФон” фигурира во цеде со доверливи документи, кои властите ги купиле од анонимен извор за 1 милион евра.

Истекот на “Панамските  документи” (чија големина е околу 2,5 терабајти – претворајќи) е доста поголемо од информациите на CD-то (со стандардна големина 700 мегабајти), но и таа била доволна на властите да започнат истрага против панамската фирма, сметаат локалните медиуми. Проверката тече и во моментов, иако  не е јасно дали се собрани доволно докази за подигнување на обвинение против правната фирма.

Нејзината активност е да посредува за создавањето на офшор компании за свои клиенти.Потсетувме дека во претходните публикации во темата, “Зидојче Цајтунг” откри како големи германски банки како “Дојче банк” и спасена од државата за време на финансиската криза “Комерцбанк” преку “Мосак Фонсека” се пренесување на средствата на свои клиенти во земји, кои се “даночен рај”. Германските власти, како оние во другите земји, најавија дека ќе започнат истраги врз основа на информациите во 11,5-те милиони документи на “МосФон”, кои во неделата истекоа во Меѓународниот конзорциум на  новинари. Документите стигнуваат до конзорциумот, откако најнапред ги добива токму “Зидојче цајтунг”. Потоа работата на нив е дистрибуирана меѓу над 100 изданија и продолжува речиси една година.

Но уште пред тоа сепак некои германски банки им сигнализирале на даночните власти дека “Мосак Фонсека” може да служи за даночно затајување, гласи сега откриената информација. Потоа властите го купуваат предметниот диск, а од него бликнаа  имиња на поединци и финансиски институции кои плаќаат казни врз основа на доказите.

“Комерцбанк” платила 17,1 милиони евра, “HSH Nordbank” и “Hypo-Vereinsbank” платиле по 20 милиони евра заради помош во затајување на данок од страна на нивни клиенти. Таков тип злосторства ја чинат Германија околу 50 милијарди евра годишно, изјави шефот на германскиот даночна  унија Томас Ејгенталер пред јавноста.

Од “Мосак Фонсека” на оваа фаза негираат каква и да е незаконска активности од нивна страна, а освен тоа поднесоа и жалба во панамско обвинителство поради кражбата на доверливите им документи, остварена од компјутерски хакери. “Никој не зборува за хакирањето, а тоа е единственото извршено злосторство”, изјави основачот на компанијата Рамон Фонсека, цитиран од АФП. Тој додаде дека според техничките докази на адвокатска канцеларија компјутерскиот напад е остварена од “сервери во странство”. Пред тоа АП Фонсека изјави дека нападот најверојатно е извршен од Европа. Адвокатска канцеларија и владата на Панама неколкупати изјавија по истекот на документите дека офшор компании не се нелегални и “МосФон” не е одговорен ако нејзината клиенти  користеле фирмите за даночно затајување или друга нелегална активност. Истекот на информациите имаше глобални последици и доведе до јавно негодување поради начинот на кој богатите и влијателните ги  кријат даноците.

Масовните протести веќе го соборија премиерот на Исланд. Премиерот на Исланд си  поднесе оставка поради масовните протести во неговата земја. Од “Панамските документи” стана јасно дека Сигмундур Гунлаугсон и неговата сопруга се држеле и држат милиони долари во приватна компанија на Девствените Острови. Од документацијата на “Мосак Фонсека” уште станува јасно дека со слични активности се поврзани украинскиот претседател Петро Порошенко, семејните кругови на кинескиот колега КСи Џинпин, британскиот премиер Дејвид Камерон, новиот претседател на ФИФА Џани Инфантино, спортски ѕвезди како Лионел Меси, луѓе на уметноста како режисерот Педро Алмодовар и други. Првичните информации исто така, покажуваат дека зад оф-шор параван  е и режимот на претседателот Башар ал Асад во Сирија кој ги заобиколува меѓународните економски санкции и кој финансирал воените дејства, а на сличен начин минувале и средствата за нуклеарната програма на Северна Кореја.