Единицата за трговија со луѓе и криумчарење мигранти при ОСОСК на МВР, во соработка со надлежен …
Ознака:
Перење пари
-
-
МакедонијаСлајдерХроника
Кривични пријави за „перење пари“ и „приредување игри на среќа без лиценца”
МВР информира дека Единицата за финансиски криминал при Секторот за криминалистички истраги во Одделот за сузбивање …
-
МакедонијаСлајдерХроника
Се испитува перење пари, даночни измами и затајување, МВР со детали за акцијата во повеќе градови
од Milan1По доставено известување од страна на МВР до ОЈО за ГОКК, оформен е предмет поради основи …
-
Перењето пари се повеќе се прави преку криптовалути. И тоа со цел да се прикрие потеклото …
-
Бразилската полиција го обвини поранешниот претседател на земјата Жаир Болсонаро за перење пари и криминални врски …
-
Судењето на дваесет и седум лица под обвинение за перење пари поврзани со скандалот за даночно …
-
ЕкономијаСлајдер
Сопственикот на најголемата луксузна империја под истрага – перел пари со руски олигарх?
Францускиот милијардер Бернар Арно, сопственик на концернот за луксузни стоки LVMH и еден од најбогатите луѓе …
-
МакедонијаСлајдер
БЈБ учествуваше во меѓународна истрага: Уапсени 11 криминалци за злоупотреба со криптовалути и перење пари
Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Бирото за јавна безбедност, во соработка со Европол …
-
МакедонијаСлајдер
Обвинителен акт против двaјца поранешни функционери поради перење пари од ИПА фондовите
По спроведена истрага од меѓународни рамки во која беа вклучени и меѓународните организации ОЛАФ и ЕУРОПРАВДА, …
-
БалканПопуларноПрепорачаниСлајдер
Албанија повторно на „сивата листа“ за перење пари,министерката за правда бара повисоки казни
Албанија повторно се најде на „сивата листа“ за перење пари и други ризици од организиран криминал, …
-
По информациите за банкротот на сопственикот на Милан, сега темни облаци надвиснаа над другиот тим од …