Полицијата во Естонија уапси двајца мажи осомничени дека измамиле стотици илјади луѓе од околу 575 милиони долари со тоа што ги натерале да инвестираат во лажни криптовалути.
Естонската полиција спроведе истрага со Федералното истражно биро на САД, а властите на САД бараат екстрадиција на Естонците Сергеј Потапенко и Иван Турогин.
Двајцата 37-годишници наводно ги измамиле клиентите да инвестираат во лажно ископување криптовалута HashFler и лажна виртуелна банка Polybius.
Тие се обвинети во САД.
Во соопштението на американското Министерство за правда се наведува дека двајцата се обвинети за измама и перење пари – злосторства за кои се казнува и до 20 години затвор.
Обвинетите се појавија пред судот во Талин, главниот град на Естонија, и моментално се во притвор во очекување на екстрадиција во САД, се вели во соопштението.
Нивните адвокати не го коментираа случајот.
Министерството за правда на САД додава дека двете жртви биле измамени, нудејќи им можност да инвестираат во компанијата за рударство криптовалути HashFler.
Крипторударењето користи компјутери за да генерира виртуелни монети за профит – процес кој бара многу компјутерска моќ и многу електрична енергија.
Се вели дека купувачите ширум светот купиле HashFler договори во вредност од повеќе од половина милијарда долари од 2015 до 2019 година.
Министерството за правда тврди дека на жртвите им биле ветени и дивиденди доколку инвестираат во Polybius, виртуелна банка, наводно основана од Потапенко и Турогин.
На овој начин обвинетите заработиле 25 милиони долари, но банката никогаш не била формирана.
Според американското Министерство за правда, тие користеле компании за перење пари со купување на најмалку 75 имоти и луксузни автомобили.
Оскар Грос од Бирото за сајбер криминал во Естонија ја опиша заедничката истрага, во која беа вклучени 100 лица, меѓу кои 15 од САД, како „долга и сложена“.
„Ова беше еден од најголемите случаи на измама досега во Естонија“, рече тој во понеделникот, цитиран од естонската новинска агенција ЕРР.
Властите на оваа балтичка земја предупредија дека развојот на технологијата „придонел за зголемување на ризикот од измама“.
На глобалниот пазар на криптовалути владее нервоза откако пропадна втората по големина крипто-берза во светот, FTХ.
Компанијата поднесе барање за банкрот во САД минатата недела и им должи на најголемите доверители речиси 3,1 милијарди долари.